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　　證券代碼：68584證券簡稱：上海合晶公告號：2024-0500

　　公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中華人民共和國證券法、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權激勵信息披露》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海合晶硅材料有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規(guī)定，2024年12月9日，上海合晶硅材料有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議。根據(jù)《管理辦法》的有關規(guī)定，公司公布了2024年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單，公司監(jiān)事會根據(jù)公示情況對激勵對象進行了核實。相關公示和驗證如下:

　　一、公示和驗證方法

　　(一)宣傳

　　2024年12月10日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）上述文件披露了《上海合晶硅材料有限公司2024年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)及其摘要，以及《上海合晶硅材料有限公司2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》(以下簡稱《激勵對象名單》)。

　　公司于2024年12月10日至2024年12月19日在公司內公布擬激勵對象的姓名和職位，共10天。公司員工可以向公司監(jiān)事會提出意見。

　　截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對擬激勵對象的異議。

　?。?）公司監(jiān)事會對擬激勵對象的驗證方法

　　公司監(jiān)事會核實了擬激勵對象的名單、身份證明、擬激勵對象與公司或公司子公司簽訂的勞動合同或雇傭合同、擬激勵對象在公司或公司子公司的職位。

　　二、監(jiān)事會核實意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核實，并發(fā)表了以下核實意見：

　　（1）列入激勵對象名單的人員具有《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的資格。

　　(二)激勵對象不得在《管理辦法》規(guī)定的下列情形下成為激勵對象:

　　1、最近12個月被證券交易所認定為不合適的候選人；

　　2、近12個月被中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)及其派出機構認定為不合適人選；

　　3、中國證監(jiān)會及其派出機構在過去12個月內因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；

　　4、《公司法》規(guī)定不得擔任公司董事、高級管理人員的；

　　5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

　　6、中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　?。?）公司2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）擬首次授予的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、股東或上市公司實際控制人及其配偶、父母和子女，單獨或共同持有上市公司5%以上股份。

　?。?）激勵對象的基本情況是真實的，沒有虛假、故意隱瞞或重大誤解。

　　綜上所述，公司監(jiān)事會認為，列入激勵對象名單的人員符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃（草案）規(guī)定的激勵對象條件，作為本激勵計劃的激勵對象合法有效。

　　特此公告。

　　上海合晶硅材料有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月20日

編輯：金杜