證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通公告號：2024-042
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月30日
(二)股東大會地點:廣西南寧民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28層公司2809會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
1.會議的時間、地點、主持人等情況
(1)會議時間:
2024年12月30日(星期一)現(xiàn)場會議召開:00開始；
網(wǎng)上投票采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)。股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間:15-15:00。
(2)現(xiàn)場會議地點:廣西南寧民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28樓公司2809會議室
(3)會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(4)會議由公司董事會召開，由公司董事長周異助先生主持。
2.共有804名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會，代表832、990、599股，占公司總股份的51.7496%。其中:
4名股東和股東代表出席現(xiàn)場會議，持有809、912、668股，占公司股權(quán)登記日（2024年12月23日）總股份的50.3159%，653、858股。；
通過網(wǎng)上投票的800名股東持有(代表)23077,931股，占截至出席股東大會股權(quán)登記日(2024年12月23日)公司總股份的1.4337%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席9人。楊旭東、孟杰、邵旭東董事因其他公務(wù)無法出席會議，已請假；其中，邵旭東是公司的獨立董事；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書玉麗女士出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關(guān)于公司變更2024年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
公司同意聘請致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2024年年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京浩天（南寧）律師事務(wù)所
律師：榮遠蘭、楊家冰
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效?！侗本┖铺铮蠈帲┦聞?wù)所關(guān)于廣西五洲交通有限公司2024年第四屆臨時股東大會的法律意見》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣西五洲交通有限公司董事會
2024年12月31日
●網(wǎng)上公告文件
北京浩天(南寧)廣西五洲交通有限公司2024年第四次臨時股東大會法律意見書
編輯：金杜
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