證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-1133
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、公司高級管理人員的變動(dòng)
普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”或“普源精電”）董事會(huì)最近收到了公司副總經(jīng)理朱峰先生的辭職報(bào)告。朱峰先生因調(diào)整原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，朱峰先生繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。辭職申請自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
2024年12月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請孫寧霄先生為公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)公司管理和發(fā)展的需要，公司決定聘請孫寧霄先生為副總經(jīng)理(詳見簡歷附件)。孫寧霄先生符合《中華人民共和國公司法》。、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號——規(guī)范經(jīng)營》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的高級管理人員資格，自董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。在提交董事會(huì)審議之前，該法案已于2024年第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過。
二、二。公司職工代表監(jiān)事的變更
公司最近收到了公司第二監(jiān)事會(huì)職工代表王偉先生提交的辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，王偉先生申請辭去公司第二監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)。辭職后，王偉先生繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于2024年12月30日召開員工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)員工代表一致同意，選舉徐銀濤先生(簡歷見附件)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事，并與其他監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。徐銀濤先生符合《中華人民共和國公司法》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號——規(guī)范經(jīng)營》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事資格，自員工代表大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
特此公告。
普源精電科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
附件：
孫寧曉先生，1987年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，北京理工大學(xué)儀器科技博士學(xué)位。自2017年8月起，他擔(dān)任北京耐數(shù)電子有限公司總經(jīng)理，自2024年8月起擔(dān)任普源精電解決方案部主任。
徐銀濤先生，1989年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，南京理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。2011年12月至2018年8月，先后擔(dān)任公司MES開發(fā)工程師、供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)建設(shè)總監(jiān)、IT項(xiàng)目經(jīng)理。2019年9月至2023年12月?lián)蜪T開發(fā)經(jīng)理；2024年1月?lián)蜪T產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目部項(xiàng)目總監(jiān)；2021年8月?lián)喂?huì)主席。
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-115
普源精電科技有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2024年12月30日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2024年12月20日通過溝通（包括但不限于電話、傳真、電子郵件等）送達(dá)監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席齊惠忠女士主持。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。
本次會(huì)議的召開和召開符合《普源精電科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的監(jiān)事對議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并作出了以下決議：
1.審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目和剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，不會(huì)對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，相關(guān)決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關(guān)于部分募集投資項(xiàng)目竣工并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2024-114）。
投票結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
普源精電科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-116
普源精電科技有限公司
第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月30日，普源精電科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2024年12月20日通過通訊(包括但不限于電話、傳真、電子郵件等)送達(dá)董事。).會(huì)議由董事長王悅先生主持，董事7人，董事7人。
本次會(huì)議的召開和召開符合《普源精電科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并作出了以下決議：
1.審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》
公司將“北京研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”項(xiàng)目，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，為公司日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，有利于合理優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，符合實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不損害公司和股東的利益。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2024-114)。
投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.審議通過了《關(guān)于制定的》＜輿情管理制度＞的議案》
為進(jìn)一步提高公司應(yīng)對各種輿論的能力，建立快速響應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)妥善處理各種輿論對公司股價(jià)、商業(yè)聲譽(yù)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的影響，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了普源精電技術(shù)有限公司的輿論管理制度。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司輿情管理制度》披露。
投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.審議通過了《關(guān)于聘任孫寧霄先生為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司管理和發(fā)展的需要，經(jīng)總經(jīng)理王寧先生提名后，公司決定聘請孫寧曉先生為副總經(jīng)理。孫寧曉先生符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號——規(guī)范經(jīng)營》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的高級管理人員資格，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關(guān)于高級管理人員和員工代表監(jiān)事變動(dòng)的公告》(公告號:2024-113)。
投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
普源精電科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-1144
普源精電科技有限公司
關(guān)于部分募集項(xiàng)目的結(jié)算，剩余募集資金
永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年12月30日，普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于結(jié)束部分募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》。公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募集資金項(xiàng)目”）和“北京研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”最近已達(dá)到預(yù)期可用狀態(tài)。公司決定結(jié)束募集資金項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。具體內(nèi)容現(xiàn)公告如下：
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)2022年2月24日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)普源精電科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕399號)同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請，經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)30、327、389股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣60.88元，募集資金總額為人民幣184、633.14萬元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)18020.43萬元后，上述募集資金已全部到位，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，2022年4月2日發(fā)布《驗(yàn)資報(bào)告》(德師報(bào)(驗(yàn))字(22)第00172號)。
二、籌資項(xiàng)目基本情況
截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，承諾投資項(xiàng)目和募集資金的使用情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬元
三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金的使用及剩余情況
(1)部分募集資金的具體使用情況
截至本公告之日，公司募集投資項(xiàng)目“北京研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”已建成并達(dá)到可用狀態(tài)，公司計(jì)劃完成上述項(xiàng)目。募集資金的使用和節(jié)約如下：
單位：萬元
注：未支付的保修金額將用自有資金支付。
?。?）本次結(jié)項(xiàng)募集項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因
上述募集項(xiàng)目已順利完成，并達(dá)到預(yù)定的可用狀態(tài)，本次募集項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因包括：
1、在募集項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理、高效的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督管理，合理調(diào)度優(yōu)化資源配置，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和成本；
2、節(jié)余募集資金包括閑置募集資金的現(xiàn)金管理收入。為提高閑置募集資金的使用效率，公司在不影響募集項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理它獲得了一定的財(cái)務(wù)收入，并在存款期間產(chǎn)生了一定的存款利息收入。
(三)節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
鑒于上述募集項(xiàng)目已建成并達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)，為了更合理地使用募集資金，提高募集資金的管理和使用效率，公司計(jì)劃將募集資金專戶剩余募集資金約2671.59萬元永久補(bǔ)充營運(yùn)資金（最終轉(zhuǎn)賬金額以轉(zhuǎn)賬當(dāng)日銀行賬戶余額為準(zhǔn)）用于公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與發(fā)起人、開戶銀行簽訂的募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議終止。當(dāng)上述保修金滿足支付條件時(shí)，公司將按照有關(guān)合同使用自有資金支付。
4.剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金對公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)提示
部分募集項(xiàng)目結(jié)束，剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營對營運(yùn)資金的需求，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。
五、審議程序和專項(xiàng)意見
(一)董事會(huì)審議
2024年12月30日，第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
2024年12月30日，第二屆監(jiān)事會(huì)第21次會(huì)議審議通過了部分募集項(xiàng)目和剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：部分募集項(xiàng)目和剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，相關(guān)決策和審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核實(shí)，贊助商國泰君安證券有限公司認(rèn)為：公司將“北京研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)，有利于合理優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，符合公司實(shí)際經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不損害公司和股東的利益。部分募集項(xiàng)目結(jié)束，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過了節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號——規(guī)范經(jīng)營》等有關(guān)規(guī)定。發(fā)起人對部分募集項(xiàng)目結(jié)束并永久補(bǔ)充剩余募集資金的營運(yùn)資金沒有異議。
特此公告。
普源精電科技有限公司
董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號