證券代碼:00269證券簡(jiǎn)稱(chēng):康達(dá)新材料公告號(hào):2024-0999
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“公司”)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2024年11月13日召開(kāi)，董事會(huì)決議于2024年11月29日召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)（《關(guān)于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)）；
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)2024年11月29日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:公司還為股東提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)上投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。
2024年11月29日的交易時(shí)間是通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年11月29日:15-15:00期間的任何時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。
(2)網(wǎng)上投票:股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式。如果同一投票權(quán)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括兩種投票方式：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。同一投票權(quán)只能選擇其中一種方式，如重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
6、會(huì)議地點(diǎn):上海浦東新區(qū)五星路707弄御河企業(yè)大廈A區(qū)3號(hào)樓會(huì)議室
7、2024年11月25日股權(quán)登記日
8、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的全體股東有權(quán)出席會(huì)議，截至?xí)h股權(quán)登記日結(jié)束；
?。?）有權(quán)出席和表決的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。委托代理人不必是本公司的股東（請(qǐng)參見(jiàn)附件2）；
(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(4)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)：
股東大會(huì)提案編碼示例表
2、上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。提案詳見(jiàn)公司于2024年11月14日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
3、上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決。中小投資者是指股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東，除股東、公司董事、監(jiān)事、總共持有上市公司5%以上的股份。
三、會(huì)議登記方式
1、注冊(cè)時(shí)間：2024年11月28日9日:00—16:00。
2、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書(shū)、股東賬戶(hù)卡、身份證登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有委托書(shū)和身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶(hù)卡和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有委托書(shū)和身份證。
?。?）出席會(huì)議的人員應(yīng)向會(huì)議登記處出示上述授權(quán)委托書(shū)和身份證原件，并向會(huì)議登記處提交上述規(guī)定憑證復(fù)印件。異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記，信函或傳真應(yīng)包含上述文件（2024年11月28日16日）:以00前送達(dá)或傳真至登記地點(diǎn)為準(zhǔn))。
3、注冊(cè)地點(diǎn):上海浦東新區(qū)五星路707弄御河企業(yè)大廈A區(qū)3號(hào)樓
郵編：201204
聯(lián)系電話(huà)：021-50779159
指定傳真：021-50770183
聯(lián)系人：沈一濤、劉潔
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
股東大會(huì)股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為httpp)://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)；
2、股東應(yīng)協(xié)助工作人員做好登記工作，并按時(shí)參加會(huì)議；
3、會(huì)議咨詢(xún)：上海浦東新區(qū)五星路707弄御河企業(yè)大廈A區(qū)3號(hào)樓；
聯(lián)系電話(huà)：021-50779159；
聯(lián)系人：沈一濤、劉潔。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十一月十四日
附件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362669
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“康達(dá)投票”
3、議案設(shè)置及表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。
股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)：先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年11月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、2024年11月29日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2
授權(quán)委托書(shū)
本人(本單位)____________________________________________________________________________________________________________________本人（或本單位）對(duì)本次會(huì)議審議的議案的表決意見(jiàn)如下：
委托人股東賬號(hào)：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào))：________________
委托人姓名:委托人身份證號(hào):______________________________
(說(shuō)明:請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄填寫(xiě)票數(shù)，或在“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空間填寫(xiě)√號(hào)碼。投票人只能表示“同意”。、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)，多選或不選的投票無(wú)效，按棄權(quán)處理。)
委托人簽字(法人股東加蓋公章)：
委托日期：年月日
證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材料公告號(hào)：2024-097
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司
關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東的股權(quán)
暨關(guān)聯(lián)交易公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“康達(dá)新材料”)于2024年11月13日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十七屆會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及相關(guān)交易的議案》，現(xiàn)公告如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易簡(jiǎn)介
上?？颠_(dá)新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新材料科技”）全資子公司擬與黃讓南簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)黃讓南持有的福建康達(dá)新宇新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康達(dá)新宇”）3%的股權(quán)，價(jià)格為220.48萬(wàn)元；價(jià)格為1053.33萬(wàn)元，收購(gòu)黃讓南持有的南平天宇實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天宇實(shí)業(yè)”)10%的股權(quán)。
目前，康達(dá)新宇和天宇實(shí)業(yè)是新材料技術(shù)的控股子公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，新材料技術(shù)將持有康達(dá)新宇和天宇實(shí)業(yè)100%的股權(quán)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
黃讓南是公司第五屆董事會(huì)的董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，黃讓南是公司的關(guān)聯(lián)方，因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、審批程序
2024年11月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第37次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及相關(guān)交易的議案》，相關(guān)董事黃讓南避免對(duì)該議案進(jìn)行表決。該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事特別會(huì)議審議通過(guò)，并獲得了所有獨(dú)立董事的同意。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)的，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。相關(guān)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
黃讓南，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：352102*********，現(xiàn)任公司董事，未持有公司股份，是公司與自然人的關(guān)聯(lián)。
經(jīng)查詢(xún)，黃讓南不屬于失信被執(zhí)行人。
三、標(biāo)的基本情況
(一)福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司
1、名稱(chēng)：福建康達(dá)新宇新材料有限公司；
2、注冊(cè)資本：人民幣1萬(wàn)元；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：2019年3月15日；
5、91350781MA32K37A8統(tǒng)一社會(huì)信用代碼；
6、公司住所：福建省邵武市金塘工業(yè)園三期行嶺平臺(tái)行嶺路；
7、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:制造專(zhuān)用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；銷(xiāo)售專(zhuān)用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；非住宅房地產(chǎn)租賃（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外）；
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)
交易前，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
9、最近一年和一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
10、經(jīng)查詢(xún)，康達(dá)新宇不屬于失信被執(zhí)行人。
11、交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明確，無(wú)抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧婕霸V訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。
(二)南平天宇實(shí)業(yè)有限公司
1、名稱(chēng)：南平天宇實(shí)業(yè)有限公司；
2、注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：1995年11月29日；
5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350781619613961；
6、公司住所：邵武經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)；
7、經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)粘合劑、化學(xué)試劑、染料中間體、醫(yī)藥中間體、精細(xì)化工產(chǎn)品（上述項(xiàng)目不含危險(xiǎn)化學(xué)品、爆炸物）的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次交易前，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
9、最近一年和一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
10、經(jīng)查詢(xún)，天宇實(shí)業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。
11、交易對(duì)象的股權(quán)所有權(quán)明確，無(wú)抵押、質(zhì)押或其他第三方權(quán)利，無(wú)其他涉及資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，無(wú)查封、凍結(jié)等司法措施。除法律、法規(guī)外，沒(méi)有其他限制股東權(quán)利的條款。
4、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)
公司聘請(qǐng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核康達(dá)新宇的財(cái)務(wù)報(bào)表，并出具《審計(jì)報(bào)告》(榮成審字[2024]210Z0103號(hào))。截至2024年6月30日，康達(dá)新宇凈資產(chǎn)7349.17萬(wàn)元，其中黃讓南持有康達(dá)新宇3%的股權(quán)，相應(yīng)賬面價(jià)值220.48萬(wàn)元。根據(jù)雙方的友好協(xié)商，黃讓南持有的康達(dá)新宇3%的股權(quán)以220.48萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)。
公司聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)天宇實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，聘請(qǐng)北京坤源智成資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)天宇實(shí)業(yè)股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，并分別出具《審計(jì)報(bào)告》(中興財(cái)光華審計(jì)委員會(huì)(2024)第202369號(hào))和《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(京坤評(píng)估報(bào)告[2024]0778號(hào))。以2024年7月31日為基準(zhǔn)日，天宇實(shí)業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值10.5萬(wàn)元，其中黃讓南持有天宇實(shí)業(yè)10%的股權(quán)，相應(yīng)股東權(quán)益價(jià)值1.05萬(wàn)元。根據(jù)雙方的友好協(xié)商，黃讓南持有的天宇實(shí)業(yè)10%的股權(quán)以1053.33萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)。
上述交易定價(jià)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不損害中小投資者的利益。
5.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司
1、簽訂協(xié)議的主體：
(1)受讓人:上?？颠_(dá)新材料科技有限公司；
(2)轉(zhuǎn)讓方:黃讓南；
(3)目標(biāo)公司:福建康達(dá)新宇新材料有限公司。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
?。?）黃讓南同意將其目標(biāo)公司的3%股權(quán)（相應(yīng)注冊(cè)資本300萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)，新材料技術(shù)同意轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)。
(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，新材料科技將持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)(相應(yīng)注冊(cè)資本1000萬(wàn)元)。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格:根據(jù)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》，2024年7月31日確定的目標(biāo)公司3%的股權(quán)價(jià)值為220.48萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商一致同意，黃轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)的目標(biāo)股權(quán)總對(duì)價(jià)為220.48萬(wàn)元。
4、目標(biāo)股權(quán)交付：新材料技術(shù)支付轉(zhuǎn)讓款之日為所有目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交付日。雙方應(yīng)共同促進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓盡快完成，并確保相關(guān)工商變更登記手續(xù)在交付日后十個(gè)工作日內(nèi)完成。
5、付款安排:雙方協(xié)商同意，協(xié)議生效后，新材料科技應(yīng)在公司股東大會(huì)通過(guò)必要決議和2024年11月20日晚后10個(gè)工作日內(nèi)向黃讓南支付全部轉(zhuǎn)讓款。
6、其他事項(xiàng)：自交付日起，黃不再享有與標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利和義務(wù)，新材料技術(shù)成為標(biāo)的股權(quán)持有人，依法享有標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，履行股東義務(wù)，目標(biāo)公司未分配利潤(rùn)、收入、紅利、股息由公司唯一股東新材料技術(shù)享有。
7、本協(xié)議自雙方有效簽署之日起成立生效。
(二)南平天宇實(shí)業(yè)有限公司
1、簽訂協(xié)議的主體：
(1)受讓人:上?？颠_(dá)新材料科技有限公司；
(2)轉(zhuǎn)讓方:黃讓南；
(3)標(biāo)的公司:南平天宇實(shí)業(yè)有限公司。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
（1）黃讓南同意將其目標(biāo)公司10%的股權(quán)（相應(yīng)注冊(cè)資本500萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)，新材料技術(shù)同意轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)。
(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，新材料科技將持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)(相應(yīng)注冊(cè)資本5000萬(wàn)元)。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：根據(jù)北京坤源至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，2024年6月30日確定的目標(biāo)公司10%的股權(quán)價(jià)值為10050萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商同意，黃讓南將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新材料技術(shù)的總對(duì)價(jià)為1053.33萬(wàn)元。
4、目標(biāo)股權(quán)交付：新材料技術(shù)支付轉(zhuǎn)讓款之日為所有目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交付日。雙方應(yīng)共同促進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓盡快完成，并確保相關(guān)工商變更登記手續(xù)在交付日后十個(gè)工作日內(nèi)完成。
5、付款安排:雙方協(xié)商同意，協(xié)議生效后，新材料科技應(yīng)在公司股東大會(huì)通過(guò)必要決議和2024年11月20日晚后10個(gè)工作日內(nèi)向黃讓南支付全部轉(zhuǎn)讓款。
6、其他事項(xiàng)：自交付日起，黃不再享有與標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利和義務(wù)，新材料技術(shù)成為標(biāo)的股權(quán)持有人，依法享有標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，履行股東義務(wù)，目標(biāo)公司未分配利潤(rùn)、收入、紅利、股息由公司唯一股東新材料技術(shù)享有。
7、本協(xié)議自雙方有效簽署之日起成立生效。
六、其他涉及關(guān)聯(lián)交易的安排
1、關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置和土地租賃；
2、本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)增加同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
7.從年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總金額
從2024年初到披露日，除按黃讓南所在崗位支付工資外，公司與其之間沒(méi)有相關(guān)交易。
8、資產(chǎn)的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司的新型粘合劑材料項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)階段。根據(jù)對(duì)當(dāng)前企業(yè)資源和市場(chǎng)發(fā)展的分析，康達(dá)鑫宇具有良好的發(fā)展前景和潛力。通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，調(diào)動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力。
南平天宇工業(yè)有限公司作為綠色環(huán)保水基商標(biāo)、紙制品粘合劑、聚烯烴熱熔膠等一系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，水基酪蛋白膠主要用于啤酒、飲料等標(biāo)簽粘接，環(huán)保水基紙制品膠主要用于食品企業(yè)紙制品包裝制造成型粘接。上述系列產(chǎn)品無(wú)毒、無(wú)污染、無(wú)腐蝕、氧化，符合國(guó)內(nèi)外最新標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)為國(guó)內(nèi)大型啤酒生產(chǎn)企業(yè)和部分食品企業(yè)。
收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東的股權(quán)，有利于進(jìn)一步整合公司膠粘劑新材料行業(yè)的內(nèi)部資源，加強(qiáng)對(duì)天宇實(shí)業(yè)和康達(dá)新宇的控制，提高公司整體經(jīng)營(yíng)決策效率。作為公司的控股子公司，天宇實(shí)業(yè)和康達(dá)新宇的財(cái)務(wù)報(bào)表在收購(gòu)前已納入合并報(bào)表范圍。
交易價(jià)格分別根據(jù)賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)格確定，交易價(jià)格公平，不損害公司及其他股東的合法利益；交易以自有資金支付，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的現(xiàn)金流，對(duì)公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況影響不大，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)公司的發(fā)展有積極影響，符合全體股東的利益和公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
九、半數(shù)以上的獨(dú)立董事同意意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事于2024年召開(kāi)了第四次獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為，康達(dá)新宇與天宇實(shí)業(yè)少數(shù)股東股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易，符合公司發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，交易價(jià)格參照股權(quán)的賬面價(jià)值和資產(chǎn)評(píng)估，由雙方協(xié)商確定。定價(jià)公平合理，遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則。因此，我們同意將《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及相關(guān)交易的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第37次會(huì)議審議，相關(guān)董事應(yīng)避免表決。
十、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；
2、2024年第五屆董事會(huì)第四次獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議決議；
3、《審計(jì)報(bào)告》(容誠(chéng)審字[2024]210Z0103號(hào))由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具；
4、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》(中興財(cái)光華審計(jì)字(2024)第202369號(hào))；
5、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(京坤評(píng)報(bào)[2024]0778號(hào))由北京坤源至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具；
6、關(guān)聯(lián)交易概述表。
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))董事會(huì)
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材料公告號(hào)：2024-098
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司
關(guān)于中期票據(jù)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，調(diào)整和優(yōu)化康達(dá)新材料（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，拓寬融資渠道，降低財(cái)務(wù)成本、根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)，公司計(jì)劃向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)。
2024年11月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第37次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》。相關(guān)方案和授權(quán)事項(xiàng)如下:
一、本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的基本方案
(一)發(fā)行人
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司
(二)發(fā)行品種
中期票據(jù)
(三)發(fā)行市場(chǎng)
中國(guó)銀行間市場(chǎng)
(四)發(fā)行規(guī)模
擬注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元（含10億元），具體發(fā)行規(guī)模以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)規(guī)定的金額和公司實(shí)際發(fā)行需要為準(zhǔn)。
(五)發(fā)行期限
發(fā)行期限不超過(guò)5年(含5年)
(六)募集資金的目的
募集資金按照有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的要求使用（包括但不限于按照國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定返還利息債務(wù)、項(xiàng)目投資、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和其他用途）。
(七)發(fā)行利率
根據(jù)發(fā)行時(shí)銀行間債券的市場(chǎng)情況，發(fā)行利率由公司和承銷(xiāo)商按照法律法規(guī)協(xié)商確定。
(八)發(fā)行時(shí)間和方式
可在注冊(cè)金額和有效期內(nèi)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行一次或分期，具體發(fā)行方式根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求確定；
(九)發(fā)行對(duì)象
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止的買(mǎi)方除外)。
(十)決議有效期
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，中期票據(jù)發(fā)行的登記和有效期持續(xù)有效。
二、本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng)
為高效有序地完成中期票據(jù)的注冊(cè)和發(fā)行，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全面負(fù)責(zé)中期票據(jù)的注冊(cè)和發(fā)行，包括但不限于：
?。?）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需要確定中期票據(jù)的具體發(fā)行計(jì)劃，修訂和調(diào)整中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、發(fā)行利率、承銷(xiāo)方式、擔(dān)保方式、募集資金使用等相關(guān)事項(xiàng)；
(二)聘請(qǐng)承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)辦理中期票據(jù)登記發(fā)行申報(bào)；
?。?）負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與中期票據(jù)相關(guān)的合同、協(xié)議及相關(guān)法律文件（包括但不限于中期票據(jù)申請(qǐng)文件、招股說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議及相關(guān)信息披露的適用監(jiān)管規(guī)則），并辦理中期票據(jù)發(fā)行的申報(bào)、登記、發(fā)行手續(xù)；
?。?）如果監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)調(diào)整本次發(fā)行的具體計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)；
(五)按照適用的監(jiān)管規(guī)則披露相關(guān)信息；
(六)辦理與本次登記發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)；
(七)辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件；
（8）上述授權(quán)有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起，在公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)和有效期內(nèi)繼續(xù)有效。
三、本次發(fā)行中期票據(jù)對(duì)公司的影響
中期票據(jù)的發(fā)行可以拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)作，對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有重大影響，不損害公司及其股東的利益，特別是中小股東，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。
四、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，截至本公告之日，公司不是失信責(zé)任主體、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)政策文件對(duì)中期票據(jù)發(fā)行條件的規(guī)定，具有發(fā)行中期票據(jù)的資格。本事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)并注冊(cè)后實(shí)施。最終注冊(cè)發(fā)行方案以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)是否獲得批準(zhǔn)是不確定的。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))董事會(huì)
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材料公告號(hào)：2024-0966
康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司
第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月8日，康達(dá)新材料(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知公司董事。2024年11月13日上午會(huì)議:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式召開(kāi)。董事13人，董事13人，董事13人，董事13人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王建祥主持。公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容見(jiàn)《巨潮信息網(wǎng)》和《證券時(shí)報(bào)》。、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《關(guān)于收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):2024-097)。
投票結(jié)果:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。相關(guān)董事黃讓南避免對(duì)本案進(jìn)行投票。
公司2024年第四次獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議審議通過(guò)了本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，為調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，拓寬融資渠道，降低財(cái)務(wù)成本、根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)，公司計(jì)劃向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《中期票據(jù)申請(qǐng)登記發(fā)行公告》(公告號(hào):2024-098)。
投票結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案仍需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的》＜非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露管理制度＞的議案》
具體內(nèi)容見(jiàn)《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》，公司同日在巨潮信息網(wǎng)披露。
投票結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
4、審議通過(guò)《關(guān)于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)提出申請(qǐng)的議案》。
2024年11月29日(星期五)下午14日，公司董事會(huì)決議：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)在上海浦東新區(qū)五星路707弄玉河企業(yè)大廈A區(qū)3號(hào)樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知的具體內(nèi)容見(jiàn)超潮信息網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》(公告號(hào):2024-099)。
投票結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；
2、2024年第四次獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議第五屆董事會(huì)決議。
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))董事會(huì)
二〇二四年十一月十四日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)