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　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子號：2024-079

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2024年8月23日，恒生電子有限公司(以下簡稱“恒生電子”或“公司”)召開了八屆十九次董事會會議和八屆十七次監(jiān)事會會議。審議并通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件成果及部分授予股票期權(quán)注銷的議案》、《關(guān)于2023年公司股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就及已授予股票期權(quán)注銷部分的議案》。

　　2024年9月13日，公司召開了8屆20次董事會會議和8屆18次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)計劃部分股票期權(quán)的議案》。具體情況如下:

　　1.2022年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2022年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，鑒于原激勵對象中11人因辭職或職務(wù)變更不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象的資格，取消已授予但尚未行使的48.8950萬股股票期權(quán)；2023年，公司未能100%達(dá)到2022年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行使期公司級績效考核，所有激勵對象已授予但尚未達(dá)到相應(yīng)批次行權(quán)條件的部分股票期權(quán)共計72.2079萬份，由公司注銷；14人因個人績效考核結(jié)果未達(dá)到100%行權(quán)條件，公司應(yīng)注銷當(dāng)年個人不得行權(quán)的股票期權(quán)，董事會決定注銷上述激勵對象已授予但不得行權(quán)的股票期權(quán)共計14.9434萬份。

　　2022年股票期權(quán)激勵計劃的第一個行權(quán)期為2023年9月13日至2024年9月12日。截至第一次行權(quán)期滿，所有可行權(quán)激勵對象均未申請行權(quán)。根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，共有475.9410萬股股票期權(quán)被取消，但上述251個激勵對象的第一個行權(quán)期已過，但尚未行權(quán)。

　　綜上所述，2022年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)取消共計611.9873萬份。

　　2、2023年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，鑒于原激勵對象中86人因辭職或職務(wù)變更不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格，取消70.33萬份授予但尚未行使的股票期權(quán)；37人因個人績效考核結(jié)果未達(dá)到100%的行使條件，當(dāng)年個人不得行使的股票期權(quán)，由公司注銷，董事會決定注銷上述激勵對象已授予但不得行使的股票期權(quán)6.1840萬份。

　　綜上所述，2023年股票期權(quán)激勵計劃共取消76.5140萬股股票期權(quán)。

　　該公司已向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交注銷上述股票期權(quán)的申請。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司審核確認(rèn)，2022年股票期權(quán)激勵計劃涉及的61.9873萬股票期權(quán)注銷和2023年股票期權(quán)激勵計劃涉及的76.5140萬股票期權(quán)注銷已經(jīng)完成。注銷股票期權(quán)不會影響公司股本。

　　特此公告。

　　恒生電子有限公司

　　2024年11月16日

編輯：金杜