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　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、2024年10月29日，天津普林電路有限公司（以下簡稱“公司”）在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《天津普林電路有限公司關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》。

　　2、股東大會沒有增加、變更或否決提案。

　　3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

　　一、會議召開情況

　　1、會議的召開時間

　　(1)現(xiàn)場會議時間:2024年11月14日 下午15:00

　　(2)網(wǎng)上投票時間：2024年11月14日，其中：

　　A 2024年11月14日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B 2024年11月14日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-15:00期間的任何時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：天津自由貿(mào)易試驗區(qū)（機(jī)場經(jīng)濟(jì)區(qū)）航海路53號

　　公司會議室

　　3、會議方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長秦克景先生

　　天津普林電路有限公司2024年第六次臨時股東大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　共有139名股東和股東代表出席了股東大會，代表了66、635和104股股份，占公司截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)總投票權(quán)的27.1040份％。

　　2、出席現(xiàn)場會議

　　出席股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代表共1人，代表66026154股，占截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)表決權(quán)股份總數(shù)的26.8564股％。

　　3、網(wǎng)上投票

　　138名股東和股東代表通過網(wǎng)上投票出席股東大會，代表608、950股股份，占截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)0.2477股份總數(shù)的0.247。％。

　　4、中小股東出席情況

　　共有138名中小投資者通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席股東大會，代表608股和950股，占截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)0.2477股的總表決權(quán)％。其中，出席股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代表共0人，代表0股，占截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)0.0萬股的總表決權(quán)％；138名股東和股東代表通過網(wǎng)上投票出席股東大會，代表608、950股，截至2024年11月7日(股權(quán)登記日)，公司擁有表決權(quán)股份總數(shù)0.247％。(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席并出席了會議。北京嘉園律師事務(wù)所曹建民律師、錢燕律師出席股東大會見證，并出具法律意見。

　　三、審議表決情況

　　股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，逐項審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于聘任2024年審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：同意66股、492股、554股，占99.7861股份參加股東大會有效表決權(quán)總數(shù)％；0.1640股反對109、250股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.1640％；棄權(quán)333300股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0500股％。

　　其中，中小投資者表決：同意466400股，占股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.5909％；17.9407反對109、250股，占參加股東大會中小投資者有效表決權(quán)的總數(shù)％；棄權(quán)3300股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，5.4684股份占股東大會中小投資者有效表決權(quán)的總數(shù)％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京嘉源律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：曹建民 錢妍

　　3、結(jié)論意見：股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2024年天津普林電路有限公司第六次臨時股東大會決議；

　　2、北京嘉園律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津普林電路有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十一月十四日